&nbsp3月6日,央行深圳中心支行宣布赏罚信息,微信财付通被罚款40万元;2月27日,中国人寿保险泉州市中心支公司被央行福州中心支行罚款49万元;2月14日,央行挂出27例行政赏罚,民生银行、光大银行、华泰证券三家机构共计被罚款5190万元……

   &nbsp这些机构受到赏罚与其反洗钱不力有关,受罚缘故原由主要包罗未凭证划定推行客户身份识别义务、未凭证划定报送可疑生意营业陈诉、与身份不明的客户举行生意营业等。

   &nbsp无论是对银行、保险等金融机构,照旧对非银支出机构,反洗钱禁锢正在增强。禁锢机构怎样强化反洗钱?不少业内人士给出的谜底是,操作区块链、人工智能等新器材赋能禁锢科技创新。

   &nbsp3月23日,在中国互联网金融协会举行的“洗钱新风险与反洗钱新应对”培训会上,北京大学金融信息化研究中心主任陈钟指出,从目前各金融机构反洗钱机制来看,如故存在着客户身份识别遵从低、反洗钱事情信息化水平低、反洗钱禁锢成本高以及金融机构间相关数据差异步不共享等问题

    “将区块链技术引入金融机构一样平常身份挂号验证、金额生意营业及检测审计环节中,可实现禁锢规则的数字化、自动化和智能化。区块链能酿成禁锢者与受禁锢工具之间的共享数据纪录库,打破组织之间的壁垒,从而镌汰禁锢者与受禁锢工具之间的禁锢摩擦并增进禁锢效果。”陈钟以为,引入区块链能实现部门数据按需即时共享,受禁锢工具的生意营业数据必须以一定的粒度和精度提供应禁锢者,以便推行监视和打点合规性义务。

   &nbsp据中国互金协会副秘书长何红滢先容,根据疫情时代的风险防控形势,协会提醒从业机构反洗钱部门自动作为,将反洗钱风险控制手段有用应用于当前的反诓骗事情中,切实维护金融平安和增强金融消费者权益掩护。

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