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克日,中证君接到投资者爆料,由于自己账户被某虚拟钱币生意平台所冻结,名下跨越400万元的虚拟钱币无法提取。

该投资者的资金还包罗购房款和乞贷,这几个月以来可谓心急如焚。

400多万元资产被冻结

该投资者向中证君先容,自己为某着名虚拟钱币生意平台的老用户,出于对该平台的信托,平时基本上把所有资金都放在该平台,这些资金包罗准备买房的资金,以及从同伙那里借来的资金。

然而,2020年10月起,该平台突然冻结了该用户的帐户,导致该用户无法提现。截图显示,其名下共有17.6个比特币资产,若以截图中比特币价钱盘算,资产合计跨越400万元。

泉源:图片由受访者提供

据该投资者先容,当自己每次点击提现时,该生意平台会泛起“由于触发风控,您的提现操作被暂时制止”的提醒,从而导致名下资产无法提现。

泉源:图片由受访者提供

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中证君联系到该平台内部事情职员,事情职员示意,在无合理缘故原由的情形下,该平台不会冻结用户账号。

另一家虚拟钱币生意平台人士告诉记者,用户账户被冻结一样平常有以下两种情形:一是账户涉及洗钱、区块链犯罪等违法行为,被种种执法部门发函冻结;二是账号涉及平安问题,如账户被盗等。不外,由于账户冻结均由系统判断,不清扫泛起判断错误的可能。

为何被冻结

北京尚光状师事务所刑事部主任丁飞鹏示意,最近网络上有部门用户反映虚拟钱币账户无法提币,除一些小生意所跑路等情形外,缘故原由还可能在于平台配合警方考察,追踪犯罪资金(虚拟钱币)的泉源。

“许多电信诈骗组织现在以虚拟钱币为生意方式,警方破案也需要追踪虚拟钱币的去向,以是都在做链上的剖析,而链上追踪最焦点的就是标签,尤其是几家头部比特币生意所,币安、火币、Okex等,掌握了大量用户的标签,以是用户的平台数字资产被冻结也有可能是生意所在配合警方的司法冻结。”

丁飞鹏状师先容,在平台数字资产被冻结后,用户应实时联系平台,问清晰是平台风控,照样司法冻结,实时提交相关资料,配合考察。例如,警方破获一个网络赌钱的平台,追踪资产发现最终流向某生意所,警方可能在第一时间通知生意所冻结相关的平台账号。同时,平台的可疑地址库里也有大量的高风险地址,一旦平台的大数据识别为高风险转账,也可能触发平台的风控,暂且限制可疑账号的提币功效。

虚拟钱币生意羁系收紧

值得注重的是,由于虚拟钱币具有匿名性、 *** 化等特征,极易被走私、贩毒等违法犯罪分子行使,成为违法生意和洗钱的呵护场所。

我国对虚拟钱币的羁系逐步收紧。克日,北京市地方金融监视治理局、央行营业治理部团结公布《关于提防虚拟钱币生意流动的风险提醒》(下称《风险提醒》),郑重忠言辖内相关机构,不得为虚拟钱币相关营业流动提供谋划场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟钱币相关服务。

同时,《风险提醒》提醒,不介入虚拟钱币生意炒作流动,不盲目跟风虚拟钱币相关投契行为。此外,要珍惜小我私人银行账户,不用于虚拟钱币账户充值和提现、购置和销售相关生意充值码以及划转相关生意资金等流动,防止违法使用和小我私人信息泄露。

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1 条回复
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    (2021-08-13 00:02:03) 1#


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    万年不评论,这个太好了

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